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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,257,656,049为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  1.本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售。公司是国内较早进入化纤行业的企业之一,在化纤行业中综合实力名列前茅,报告期内公司主营业务未发生重大变化。

  公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维是再生纤维素纤维。它以天然纤维素为原料,其制成品穿着舒适,染色靓丽,手感柔软、丰满、滑爽,具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽;特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自然属性,更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。

  公司主要产品氨纶纤维是一种综合性能非常优秀的高弹性纤维,在织物和服饰中的应用越来越广泛。

  近年来公司主要产品和优势产品以其良好品质均受到广大用户的青睐。作为一个充分竞争的行业,公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构,另一方面还依赖公司在销售、生产、采购方面的成本控制。

  2.宏观经济形势对公司所处化纤行业的发展具有重要影响。近年来,在我国纺织行业需求增长的拉动下,化纤产品市场需求持续增长。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,狠抓公司内部管理,紧盯市场变化,在国内外经济和环保政策频繁变化的形势下,克服诸多困难,扎实推进各项工作。

  2018年,公司主要产品市场价格呈现波动状态。粘胶长丝产销量增加,售价上涨,毛利润增加;氨纶纤维产销量增加,毛利润增加;粘胶短纤维生产成本上行,市场持续低迷,公司对其产量进行了向下调整。报告期内,公司紧紧围绕既定的工作部署和思路,采取多项措施完善管理体系、推进供给侧结构性改革,努力提高产品质量,调整产品结构,积极开拓销售市场,持续推进技术创新,努力提高市场竞争力。

  报告期内,公司生产粘胶长丝52,256吨,粘胶短纤维47,444吨;生产氨纶纤维71,823吨。全年实现营业收入449,418.47万元,净利润11,300.52万元。

  全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,认真履行董事职责、维护公司及股东利益。为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为董事会科学决策提供有力保障。报告期内,公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,完善覆盖公司各环节的内部控制制度,不断提升公司内控管理水平,有效防范经营风险,保证了公司正常运行和健康发展。

  报告期内,公司规划项目均按计划开工,目前进展顺利,实现了公司投资项目的发展目标。

  报告期内,公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司调整管理方式,优化生产运行和企业精细化管理,激发创效潜力,实现扭亏为盈。

  报告期内,本公司与中国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司共同出资成立的中纺院绿色纤维股份公司年产3万吨绿色纤维项目二期工程投入运行,产生了良好的经济效益。

  报告期内,本公司与北京双鹭药业股份有限公司共同出资设立的新乡双鹭药业有限公司已取得富马酸替诺福韦酯、来那度胺(抗肿瘤药)及多西他赛(抗肿瘤药)等药品生产批件,公司进入到正常生产经营阶段。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)粘胶长丝报告期售价上涨,销量增加,毛利润增加12,555.94万元;

  (2)氨纶纤维随工程项目的建成投产,产销量增加,毛利润增加1,683.61万元;

  (3)粘胶短纤维产销量大幅减少,售价降低,报告期亏损2,060.07万元,毛利润比上年同期减少5,558.97万元;

  (4)管理费用和研发费用降低、投资收益增加,同比增加利润3,295.35万元;

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号)的要求,财务报表格式修订如下:

  财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (一)董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2019年3月20日上午9:30在白鹭宾馆会议室召开,会议以现场方式进行表决。

  (二)公司实有董事9人,董事会会议应出席董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事0人)

  (内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2018年年度报告及报告摘要)

  (内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的公司2018年年度报告全文之“第四节”)

  (内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2018年年度报告)

  经大信会计师事务所审计,公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润113,005,193.59元人民币,截止2018年末公司未分配利润总额为490,314,234.95元。

  为保证公司可持续发展,保证广大投资者合法权益,公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年末总股本1,257,656,049股为基数,每10股分配现金股利0.1元(含税),合计派发现金股利12,576,560.49元,剩余未分配利润477,737,674.46元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

  鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度审计工作中,表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,公司董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计单位。年度审计费用30万元。

  本届高级管理人员就报告期内工作情况向董事会进行了汇报,董事会进行了认真考核,认为公司高级管理人员均称职。

  (内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司关于2019年度日常关联交易预计的公告)

  1.在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡新纤实业公司、新乡华鹭科技有限公司之间的关联交易事项审议时,关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。

  2.在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时,关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。

  3.在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时,关联董事邵长金先生予以回避。

  (内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司2018年度内部控制评价报告》)

  (内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。

  (内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》)

  为进一步优化公司资源配置,更好地满足公司生产经营的需要,公司对内部组织机构进行了调整。

  (内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司独立董事述职报告》)

  经本次董事会审议,确定2019年4月25日召开公司2018年年度股东大会。

  (内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》)

  新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司(以下简称:“白鹭能源”)以及控股子公司新乡市星鹭科技有限公司(以下简称“星鹭科技”)预计2019年度将与新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称 “白鹭集团”)、 新乡白鹭精纺科技有限公司(以下简称 “精纺科技”)、新乡市新纤实业公司(以下简称 “实业公司”)、 新乡双鹭药业有限公司(以下简称 “新乡双鹭”)、 中纺院绿色纤维股份公司(以下简称“绿色纤维”)、 新乡市华鹭科技有限公司(以下简称“华鹭科技”)等关联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2019年度日常关联交易总额预计为33,523万元,2018年度实际发生同类日常关联交易总额为27,147.75万元。

  本次日常关联交易预计的议案已经公司2019年3月20日召开的第九届董事会第十次会议审议通过,在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡市新纤实业公司、新乡市华鹭科技有限公司之间的关联交易事项审议时,关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时,关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时,关联董事邵长金先生予以回避,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本次预计关联交易事项达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,股东大会上关联股东新乡白鹭投资集团有限公司需对该议案回避表决。

  上述关联交易披露日期及索引:详见2018年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计公告》。

  注册地址:新乡经济技术开发区新长路南侧;法定代表人:邵长金;注册资本:人民币捌亿元整;经营范围:投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口,各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口,各种相关的生产技术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁,建筑物和构筑物的修缮。白鹭集团(本部)最近一期(2018年12月31日)财务数据为总资产180,527.60万元、净资产142,912万元、主营业务收入1,321.30万元、净利润12,830.52万元(未经审计)。

  新乡白鹭投资集团有限公司持有本公司379,430,139股份,占本公司总股本的30.17%,为本公司的控股股东。

  2019年,本公司与之发生的关联交易为向其销售电等商品,白鹭集团多年来资信情况良好,履约能力较强,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性,该关联方不是“失信被执行人”。

  注册地址:新乡市小店工业区新长北线经八路南侧;法定代表人:付涛;注册资本:人民币伍仟万元整;经营范围:各种纤维、纱线研发制造加工;进出口贸易;纸箱制造、纸管制造,塑料编织制品制造加工;自有房屋及设备租赁。精纺科技最近一期(2018年12月31日)主要财务数据为总资产18,520.91万元、净资产8,122.50万元、主营业务收入21,233.04万元、净利润897.52万元(未经审计)。

  精纺科技是本公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司,为本公司的关联法人。

  2019年,本公司与之发生的关联交易为向其采购包装物,销售粘胶长丝等有关商品,星鹭科技向其采购强捻丝等原材料,白鹭能源向其销售汽。该关联人与本公司拥有多年业务关系,具有良好的信誉与履约能力,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性,该关联方不是“失信被执行人”。

  注册地址:新乡市凤泉区区府路西段;法定代表人:姜书民;注册资本:人民币肆佰玖拾陆万元整;经营范围:丝织品 生活用纸 防腐维修 塑料 服装加工 帆布手套 线手套加工 房屋租赁。兼营:劳务服务 阀门 轴承 法兰修理 保温 保温板材 制作 房屋维修 水电安装 工业用毡 化学纤维及其他纤维加工。实业公司最近一期(2018年12月31日)主要财务数据为总资985.17万元、净资产920.84万元、主营业务收入292.06万元、净利润-89.55万元(未经审计)。

  2019年,本公司与之发生的关联交易主要为向其采购包装物材料,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性,该关联方不是“失信被执行人”。

  注册地址:新乡经济技术开发区;法定代表人:徐明波;注册资本:人民币陆仟万元整;经营范围:原料药【伏立康唑、盐酸吉西他滨(抗肿瘤药)、阿德福韦酯、盐酸托烷司琼、盐酸伐昔洛韦、替米沙坦、萘哌地尔、替莫唑胺(抗肿瘤药)、来那度胺(抗肿瘤药)、达沙替尼(抗肿瘤药)、生长抑素、鲑降钙素、醋酸奥曲肽、胸腺五肽、尼麦角林、利塞磷酸钠、奥扎格雷、三磷酸胞苷二钠、富马酸替诺福韦二吡呋酯、多西他赛(抗肿瘤药)依折麦布、盐酸达泊西汀】及以上产品医药中间体(不含易燃易爆有毒危险品)、中药提取物(仅限何首乌、红花、红参、麦冬、银杏、月馨)生产、销售;生物工程和新医药研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让;对外贸易经营。新乡双鹭(2018年12月31日)最近一期主要财务数据为总资产4,667.58万元、净资产3,199.51万元、营业收入358.65万元、净利润-683.91万元(未经审计)。

  本公司有部分董事在新乡双鹭任董事职位,且本公司持有其30%股份,为本公司的联营企业。

  2019年,本公司与之发生的关联交易为向其销售水电,白鹭能源向其销售汽。公司资本充足,且发生的交易额较小,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性,该关联方不是“失信被执行人”。

  注册地址:河南省新乡市经济技术开发区新长路南侧;法定代表人:庄小雄;注册资本:人民币肆亿元整;经营范围:纤维材料、纤维复合材料、纺织制成品销售。绿色纤维(2018年12月31日)最近一期主要财务数据为总资产71,708.69万元、净资产37,451.37万元、营业收入25,864.26万元、净利润1,415.08万元。

  本公司董事长在绿色纤维任副董事长职位,且本公司持有其33%股份,为本公司的联营企业。

  2019年,本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽,公司资本充足,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性,该关联方不是“失信被执行人”。

  注册地址:新乡市经济技术开发区经8路与S308交叉口;法定代表人:付涛;注册资本:人民币伍仟柒佰万元整;经营范围:针织面料、服装,生产销售;纺织原料、纺织品、印染品销售;企业生产所需原辅料、机械设备、技术的进出口业务及企业产品、技术的出口业务。华鹭科技(2018年12月31日)最近一期主要财务数据为总资产3,308.65万元,净资产2,950.28万元,主营业务收入895.88万元、净利润-835.60万元(未经审计)。

  2019年,本公司与之发生的关联交易为向其销售粘胶纤维、氨纶纤维及水电等商品,公司资本充足,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性,该关联方不是“失信被执行人”。

  本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,并根据市场变化及时调整;若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价;公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

  (一)关联交易的必要性。公司向关联人采购包装物等部分原材料,有利于降低公司生产成本;公司向关联人销售产品或水电汽,有利于公司资源的充分利用,有利于市场销售,有利于提高公司经济效益。

  (二)对公司利益的影响。交易公平公正、价格公允、没有损害公司利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响不会无损害上市公司利益。

  (三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响。上述关联交易均不会影响公司的独立性,也不存在对关联方形成依赖的情形。

  根据有关规定,我们就本公司与控股股东及其它关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认可,公司董事会在审议该事项时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司及中小股东利益。据此,我们同意公司日常关联交易预计方案。

  证券代码: 000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2019-011

  本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2019 年3 月 20日,新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下:

  金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

  公司独立董事和监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  3.会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十次会议审议通过了《召开公司2018年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

  (2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月25日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年4月24日15:00 至2019年4月25日15:00期间的任意时间;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本次会议审议的议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议审议通过,上述议案内容详见公司于2019年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的公告信息。

  (1)“审议公司2019年日常关联交易预计方案”属于关联交易事项,关联股东新乡白鹭投资集团有限公司需回避表决。

  (2)根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

  (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360949”,投票简称为“新纤投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  (一)监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2019年3月20日下午1:30在公司二楼东会议室召开,会议以现场方式进行表决。

  (二)公司实有监事3人,监事会会议应出席监事人数3人,实际出席会议的监事人数3人。(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人)

  (四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (五)监事会会议通知的时间和方式:本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

  监事会对年度报告的审核意见:经审核,监事会认为编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的公司2018年度监事会工作报告)

  监事会认为,公司2019年日常关联交易计划,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司及中小股东利益。

  监事会对内部控制评价报告的审核意见:公司已经建立了《内部控制制度》,公司内部控制制度较为健全完善,形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。

  监事会认为,公司董事会提出的2018年度利润分配预案,符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,符合公司经营的实际情况,不存在损害中小股东利益的情况。

  监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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